La Guardia Civil en el marco de la operación “DIVINITY LIGHT” ha logrado la detención de un individuo, así como la investigación de otros siete implicados en diversos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.
Desarrollo de los hechos
En el mes de enero del año 2024, se tiene conocimiento tras la denuncia interpuesta por parte de una víctima en la localidad de Puerto Lápice, la cual manifestaba haber sido objeto de una estafa, llevada a cabo por una persona, la cual engañó a la víctima a través de diferentes plataformas de mensajería instantánea, así como diversas redes sociales, ofreciéndole teletrabajo con unas ganancias elevadas. Por la tanto se inició una investigación por parte del Puesto de Puerto Lápice y el Área de Investigación de Tomelloso de la Guardia Civil.
La víctima había sido contactada a través de redes sociales, realizando pagos que ascendieron a la cifra de 6.432€ a una cuenta bancaria vinculada al detenido. Mediante un engañoso esquema de trabajo en línea, el autor prometía remuneraciones a cambio de pequeñas tareas, generando de esta forma una falsa sensación de seguridad en la víctima.
A través de técnicas de ingeniería social, se hacía llegar parte del dinero estafado mediante operaciones diseñadas para dificultar la trazabilidad de los fondos, localizando así a más víctimas en este complejo entramado delincuencial. En total, se ha documentado un movimiento ilícito de capital que asciende a más de 53.000€
Además de la detención del principal sospechoso, un varón en la localidad de Elda, provincia de Alicante. Esta operación ha permitido investigar a otros presuntos implicados en estos delitos a lo largo de la geografía nacional. Se ha logrado desarticular un entramado delictivo a nivel nacional, el cual estaba vinculado a un grupo criminal internacional.
Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Alcázar de San Juan.
Es de importancia la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y la ciudadanía en la lucha contra el crimen organizado y las estafas en línea. La Guardia Civil insta a la población a mantenerse en alerta y activa en la cultura de la ciberseguridad, así como a denunciar cualquier actividad sospechosa de la que tengan conocimiento en redes sociales.
