El Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación “FURUFO”, ha detenido a una persona e investigado a otra, ambos varones y residentes en la provincia de Cádiz, por ser los presuntos autores de un delito de estafa a varias personas que ofertaban sus vehículos particulares en internet. Simulaban ser trabajadores de una empresa de compraventa de vehículos de segunda mano mostrándose interesados en adquirir los coches ofertados.
FRAUDE INVERSO DE BIZUM
Consiste en que los ciberdelincuentes envían solicitudes de dinero a través de Bizum a clientes del servicio y éstos, sin darse cuenta, aceptan el envío de dinero. Se basa en el engaño al usuario, ya que este cree que está recibiendo un pago, cuando en realidad se le está solicitando.
MODUS OPERANDI
Una mujer residente en la provincia de Bizkaia, se personó a principios de este año en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia para denunciar que habían sustraído de su cuenta bancaria varias cantidades de dinero mediante transferencias no autorizadas.
Relató a los agentes que un hombre se puso en contacto telefónico con ella interesándose por el vehículo que ofertaba en una página de internet. El estafador se presentaba como comercial de una conocida empresa de compraventa de vehículos a nivel nacional y estaba interesado en adquirir su coche. Para ganarse la confianza de la estafada, además de aportar datos de citada empresa, aceptaba el precio de venta puesto en el anuncio desde el primer momento.
Para llevar a cabo el engaño, requería una serie de datos bancarios a la denunciante haciendo creer que iba a recibir una cantidad de dinero a modo de señal. Seguidamente recibía una comunicación vía SMS indicando que iba a recibir un ingreso a través de una aplicación de pagos, pero realmente lo que estaba aceptando era un envío de dinero desde su cuenta al estafador. La denunciante habría aceptado dos solicitudes, una de 300 euros y otra de una cantidad superior a 500 euros. En cuanto consumó la estafa, bloqueó a la denunciante y borró los mensajes intercambiados con ella.
INVESTIGACIÓN POLICIAL
Los guardias civiles del Equipo @ descubrieron la trazabilidad de los envíos de dinero, averiguando que uno había sido retirado en efectivo en un cajero situado en la localidad de Cádiz, y el otro fue utilizado para la compra online de una videoconsola de alta gama. Estudiado el rastreo del producto, fue adquirido en una conocida tienda de informática y entregado en un domicilio situado a doscientos metros del cajero donde se había retirado el efectivo.
Durante la investigación, se pudieron recabar denuncias similares por haber compartido el mismo modus operandi, por lo que se pudieron identificar más estafados, no sólo la denunciante de Bizkaia, sino en 7 provincias más, concretamente en la Comunidad de Madrid, Huelva, Badajoz, Cantabria, Ourense, Ciudad Real y Alicante.
Una vez finalizada la fase de investigación inicial, los agentes se desplazaron el pasado mes de junio hasta la localidad de Cádiz, pudiendo constatar que dos varones con roles bien diferenciados estaban cometiendo esta estafa. Dentro de sus cometidos, uno realizaba las extracciones en el cajero y recibía los productos tecnológicos adquiridos con las estafas para posteriormente venderlos, obteniendo así dinero en efectivo, mientras que el otro facilitaba su terminal móvil para ponerse en contacto con los estafados y poder perpetrar el engaño.
Los guardias civiles procedieron a la detención de uno de los autores y a la investigación del otro por la comisión de sendos delitos de estafa.
PAUTAS DE ACTUACIÓN SI HA SIDO VÍCTIMA DE ESTA ESTAFA
La Guardia Civil pone a su disposición el número de teléfono 062 y también el servicio de alertas gratuito para móviles app AlertCops; cualquier información que desee facilitar o colaborar en el ámbito de prevención del contrabando y otros ilícitos penales, delitos tecnológicos o medio ambiental entre otros, será tratada de manera discreta y anónima.
